كشفت الشرطة الإسبانية، عن تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال تضم أفراداً من الجنسيتين الصينية والسورية، ويرأسها شخص يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية، متهم بتنسيق عمليات غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

وبحسب المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، فإن المشتبه به لا يقيم في مدريد، وكان يؤمن الاتصال بين فرعين للشبكة في إسبانيا، أحدهما من أصل عربي يجمع الأموال عالمياً، والآخر من أصل صيني يقدم الأموال داخل إسبانيا مقابل عملات مشفرة.

تم القبض على 17 شخصاً في كانون الثاني الماضي، 15 منهم في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، وذلك بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول".

وأكدت الشرطة أن الشبكة غسلت 19 مليون يورو بين حزيران 2022 وأيلول 2024 عبر نظام "الحوالة"، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال يصعب تعقبه.

وضُبطت بحوزة أفراد الشبكة مبالغ نقدية بقيمة 205 آلاف يورو، و183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب تزيد قيمته عن 600 ألف يورو مخصص للسوق الصينية.